证券代码：601611     股票简称：中国核建       公告编号：2024-070 转债代码：113024     转债简称：核建转债               中国核工业建造股份有限公司      对于“核建转债”瞻望称心转股价钱修正条件                   的辅导性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性发挥 或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担法律背负。   一、可调理公司债券刊行上市约略   经中国证券监督处置委员会出具的《对于核准中国核工业建造股份有限公司 公设备行可调理公司债券的批复》               （证监许可[2019]357 号）核准，中国核工业建 设股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于 2019 年 4 月 8 日向社会公 设备行 29,962,500 张可调理公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元， 刊行总数为东说念主民币 299,625 万元，期限 6 年。   经上海证券走动所自律监管决定书[2019]63 号文快活，公司 299,625 万元可 调理公司债券于 2019 年 4 月 26 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“核 建转债”    ，债券代码“113024”。   证据关联法律端正的司法和《中国核工业建造股份有限公司公设备行可调理 公司债券召募阐述书》的商定，公司本次刊行的“核建转债”自 2019 年 10 月 14 日起可调理公司 A 股平日股股票，运行转股价钱为东说念主民币 9.93 元/股。历次转股 价钱治愈情况如下： 辅导性公告》（公告编号：临 2019-054）。 起，转股价钱变为 9.82 元/股，详见《中国核工业建造股份有限公司对于“核建转 债”转股价钱治愈的辅导性公告》（公告编号：2020-046）。 辅导性公告》（公告编号：2020-050）。 销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为 9.76 元/股，详见《中国核工业建造股份有限公司对于可调理公司债券转股价钱治愈 的公告》（公告编号：2021-004）。 转债”转股价钱治愈的公告》（公告编号：2021-058）。 刊出股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为 治愈的公告》（公告编号：2021-066）。 刊出股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为                                   （公告编 号：2021-099）。                                    （公告 编号：2022-041）。 刊出股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为                                   （公告编 号：2022-097）。 整为 9.28 元/股，详见《中国核建对于可调理公司债券转股价钱治愈的公告》 （2023-007）。 刊出股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为                                   （公告编 号：2023-027）。 为 9.20 元/股，详见《中国核建对于实施权利分配治愈可转债转股价钱公告》                                      （公 告编号：2023-059）。 刊出股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为                                   （公告编 号：2023-067）。 事会审议，决定不向下修正转股价钱，若 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 1 月 18 日再次触发向下修正要求，亦不下修转股价钱。此工夫后若是再次触发，届时由 董事会从头决策。详见《中国核建对于不向下修正“核建转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-088）。 会审议，决定不向下修正转股价钱，若 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日再次 触发向下修正要求，亦不下修转股价钱。此工夫后若是再次触发，届时由董事会 从头决策。详见《中国核建对于不向下修正“核建转债”转股价钱的公告》（公告 编号：2024-010）。 刊出股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为                                   （公告编 号：2024-016）。 销完成后，自 2024 年 7 月 12 日起，转股价钱治愈为 9.21 元/股，详见《中国核 建对于“核建转债”转股价钱治愈暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-049）。 为 9.12 元/股，详见《中国核建对于实施权利分配治愈可转债转股价钱公告》                                      （公 告编号：2024-053）。    摈弃现在,“核建转债”转股价钱为东说念主民币 9.12 元/股。    二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况    （一）转股价钱修正要求    证据《中国核工业建造股份有限公司公设备行可调理公司债券召募阐述书》 的关系要求司法，转股价钱向下修正条件及修正按序具体如下：    在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职何纠合三十个走动日中至少 有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转 股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。    若在上述走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治愈的情形，则 在转股价钱治愈日前的走动日按治愈前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱调 整日及之后的走动日按治愈后的转股价钱和收盘价规划。    上述决策须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的推进应当遮盖。修正后的转股价钱 应不低于审议上述决策的推进大会召开日前二十个走动日和前一走动日公司股 票走动均价，同期修正后的转股价钱不低于公司最近一期经审计的每股净钞票值 和股票面值。    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的工夫 （如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起， 脱手复原转股苦求并实践修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实践。    （二）转股价钱修正要求瞻望触发情况    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 18 日，公司已有十个走动日的收盘价低 于当期转股价钱（9.12 元/股）的 80%（即 7.30 元/股），若改日二十个走动日内 有五个走动日接续称心关系条件，将触发“核建转债”的转股价钱修正要求。   证据《上海证券走动所上市公司自律监管造就第 12 号——可调理公司债券》 司法，   “在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，在次一走动日开市前闪现修正或者不修正可转债转股价钱的辅导 性公告，并按照召募阐述书或者重组报酬书的商定实时实践后续审议按序和信息 闪现义务。上市公司未按本款司法实践审议按序及信息闪现义务的，视为本次不 修正转股价钱。”公司将依据上述司法要求，统一公司本色情况实践审议及闪现 义务。   三、风险辅导   公司将证据《中国核工业建造股份有限公司公设备行可调理公司债券召募说 明书》的商定和关系法律端正要求，于触发“核建转债”的转股价钱修正条件后 笃定本次是否修正转股价钱，并实时实践信息闪现义务。   敬请巨大投资者柔软公司后续公告，驻防投资风险。   特此公告。                       中国核工业建造股份有限公司董事会