证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-070
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何无理纪录、误导性敷陈
大略紧要遗漏，并对其施行的果然性、准确性和圆善性承担个别及连带背负。
热切施行领导：
? 从 2024 年 8 月 27 日起算，限度 2024 年 9 月 18 日收盘，公司股票说合
触发了“华康转债”的转股价钱修正条件。经公司第六届董事会第二十二次会议
审议通过，本次触发向下修正条件公司不向下修正“华康转债”的转股价钱。
一、可转债基本情况
经中国证券监督处理委员会出具的《对于甘愿浙江华康药业股份有限公司向
不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2739 号）甘愿，
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特
定对象刊行可调治公司债券，刊行领域 130,302.30 万元（13,030,230 张，
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次刊行的可转债
期限为自愿行之日起不跳跃 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。
经上海证券来去所自律监管决定书〔2024〕6 号文甘愿，公司本次刊行的
简称“华康转债”，债券代码 111018。凭证关系法例和《召募线路书》的商定，
公司本次刊行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股肇始日历为 2024 年 6
月 29 日，因非来去日顺延至下一个来去日，即 2024 年 7 月 1 日）起可调治为本
公司股份，启动转股价为 22.66 元/股。历次转股价钱调节情况如下：
因公司实施 2023 年度权益分配，“华康转债”转股价钱于 2024 年 5 月 28 日
由启动转股价钱 22.66 元/股调节为 16.89 元/股，具体施行详见公司在上海证券
来去所网站发布的《华康股份对于因实施权益分配调节“华康转债”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-038）。
二、可调治公司债券转股价钱向下修正条件
凭证《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券证券
召募线路书》（以下简称《召募线路书》）的联系条件法例，转股价钱向下修
正条件及修正循序具体如下：
(1) 修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续技能，当公司股票在职意说合 30 个来去
日中至少有 15 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述 30 个来去日
内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的来去日按调节前的转股
价钱和收盘价钱打算，在转股价钱调节日及之后的来去日按调节后的转股价钱和
收盘价钱打算。
上述决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可调治公司债券的鼓动应当躲藏。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个来去日公司股票来去均价和
前 1 个来去日公司股票来去均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净金钱值和股票面值。
(2) 修正循序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登联系公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技能（如需）等关系信息。从股权登记日
后的第 1 个来去日（即转股价钱修正日）起，开头还原转股苦求并奉行修正后的
转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、调治股份登记日之前，该类
转股苦求应按修正后的转股价钱奉行。
三、对于不向下修正“华康转债”转股价钱的线路
从 2024 年 8 月 27 日起算，限度 2024 年 9 月 18 日收盘，公司股票说合 15 个
来去日的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触发
了“华康转债”的转股价钱修正条件。
鉴于“华康转债”距离存续届满期尚远，玄虚谈判公司的基本情况、可转债
情况、股价走势和市集环境等多重身分，经公司第六届董事会第二十二次会议审
议通过，本次触发向下修正条件公司不向下修正“华康转债”的转股价钱。
自 2024 年 9 月 19 日再行开头起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转
股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否操纵“华康转债”
转股价钱向下修正的职权。
敬请高大投资者存眷公司后续公告，详尽投资风险。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
